Прокуратурой района проведена проверка

О результатах 
проверки

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями  ст.ст. 5 и 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и сообщить о результатах такой проверки в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Проверкой установлено, что ООО "Инвест", оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требования по проверке клиентов не исполняются, соответствующая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляется. В связи с допущенными названной организацией нарушениями в отношении ее директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое находится на рассмотрении мирового судьи судебного участка № 1 Цивильского района.
Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района. n
А. Кудряшов,
заместитель прокурора 
Цивильского района 
младший советник юстиции.